1win KYC 및 AML 정책

1win은 엄격한 본인 확인 및 자금세탁방지 절차를 통해 이용자 신원을 검증하고, 사기 행위 및 금융 범죄를 차단합니다. 본 정책은 다음 사항을 보장하기 위해 수립되었습니다.

• 공정한 게임 환경의 유지 및 모든 계정 이용자에 대한 동등한 조건 보장
• 플랫폼 내 금융 생태계의 보호 및 불법 자금 유입 차단
• 테러자금조달 방지(CTF) 관련 국내외 규제 요건 준수
• 의심스러운 거래 활동의 신속한 탐지 및 신고
• 이용자 개인정보 및 계정 보호 강화
• 규제 기관과의 협력을 통한 투명한 운영 유지

1win 플랫폼을 이용하는 모든 신규 회원은 의무적으로 신원 확인 절차를 완료해야 합니다. 본인 확인을 위해 다음 서류 제출이 요구됩니다.

• 정부 발급 사진 신분증 (여권, 주민등록증 또는 운전면허증 등)
• 거주지 증명 서류 (공과금 청구서 또는 최근 3개월 이내 은행 명세서 등)
• 입출금에 사용된 결제 수단의 소유권 확인 서류
• 필요 시 추가 신원 확인 서류 (규제 기관의 요청 또는 내부 위험 평가 결과에 따름)

제출된 서류는 개인정보 보호 정책에 따라 안전하게 관리되며, 신원 확인 목적 외에 활용되지 않습니다.

1win은 자금세탁 및 기타 불법 금융 활동을 방지하기 위한 포괄적인 보안 조치를 운영하고 있습니다. 플랫폼이 시행하는 구체적인 자금세탁방지 활동은 다음과 같습니다.

• 베팅 활동 및 거래 내역에 대한 지속적인 모니터링 수행
• 자동화 시스템을 통한 의심스러운 거래 탐지 및 플래그 처리
• 고액 또는 비정상적인 이체 거래에 대한 정기 감사 실시
• 의심 거래 내역을 관련 규제 당국에 신고하는 법적 보고 의무 이행
• 직원 대상 자금세탁방지 교육 프로그램 운영
• 위험 수준에 따른 이용자 분류 및 강화된 심사 절차 적용
• 국내외 자금세탁방지 기준에 부합하는 내부 통제 체계 유지

모든 1win 이용자는 KYC 및 AML 기준을 준수하기 위해 다음 행위를 엄격히 금지합니다. 이를 위반할 경우 즉각적인 제재 조치가 취해질 수 있습니다.

• 다중 계정 생성 또는 타인 명의 계정 이용
• 위조되거나 도용된 신분증 또는 서류 제출
• 불법 자금의 세탁을 목적으로 플랫폼을 이용하는 행위
• 시스템 취약점 악용 또는 비정상적인 방식의 거래 시도
• 제3자에게 계정 접근 권한을 공유하거나 양도하는 행위
• 신원 확인 절차를 우회하거나 방해하는 행위
• 불법적인 자금 출처를 은폐하기 위한 목적의 거래 분산 처리

1win 플랫폼 규정을 위반하는 경우, 위반 사실이 확인된 즉시 적절한 징계 조치가 시행됩니다. AML 및 KYC 정책 위반에 대한 제재는 다음과 같습니다.

• 계정의 일시적 또는 영구적 비활성화
• 의심스러운 활동과 연관된 자금의 동결 또는 몰수
• 유효 베팅의 무효 처리 및 적립된 당첨금 취소
• 관련 규제 당국 및 법집행기관에 대한 신고 조치
• 해당 이용자와 연관된 모든 거래 내역의 보존 및 수사 협조

1win 이용자는 플랫폼 이용 시 정확하고 최신 상태의 개인정보를 제공할 의무가 있습니다. 모든 계정 이용자는 신원 확인 절차를 신속하게 완료해야 하며, 추가 서류 제출 요청이 있을 경우 적극적으로 협조해야 합니다. 등록된 개인정보에 변경 사항이 발생한 경우, 이용자는 지체 없이 플랫폼에 이를 통보해야 합니다. 또한 계정과 관련하여 의심스러운 활동이나 무단 접근 시도를 인지한 경우, 이용자는 즉시 고객 지원팀에 신고할 책임이 있습니다. 정보 제공 의무를 이행하지 않거나 허위 정보를 제출할 경우, 계정 이용이 제한될 수 있습니다.

1win은 모든 운영 활동에서 투명성과 공정한 게임 원칙을 엄수하며, 이는 이용자 커뮤니티를 보호하고 신뢰를 구축하는 기반이 됩니다. 이러한 조치는 안전한 베팅 환경을 유지하고 모든 참여자에게 동등한 조건을 보장하기 위해 시행됩니다. 플랫폼이 준수하는 핵심 원칙은 다음과 같습니다.

• 국제 KYC 및 AML 표준 준수
• 이용자 개인정보 및 민감 데이터의 철저한 보호
• 거래 내역에 대한 선제적 감사 및 이상 거래 탐지
• 모든 참여자에 대한 동등하고 공정한 이용 조건 보장
• 규제 기관과의 지속적인 협력 및 신고 의무 이행
• 플랫폼 보안 체계의 주기적인 검토 및 개선
• 책임감 있는 게임 환경 조성을 위한 내부 통제 강화